盘点五大非法期货交易“骗局”!3·15来了,快更新一下你的防骗对策

近年来,各类虚假交易骗子堪称层出不穷,骗子也是花样百出。

又是一年“3·15”, 期货市场也须要“打假”。打击非法期货、净化投资市场刻不容缓。今天,期货日报记者为你们细数期货交易投资的几大骗子,希望投资者们在进行期货交易时擦亮眼睛,提高防范意识,避开投资圈套。

五大非法期货交易圈套大盘点

一、非法平台的圈套

为了“蹭流量”,很多期货公司“被山寨”了。“山寨网站”让投资者遭受其害,也使“正牌”期货公司苦不堪言。

想查合法机构名单?网络上的查询链接却带着你打滑,号称“庞大数据库、信息交互处理、操作快捷、查询精准”“监管机构查询系统”“国家信息安全3级认证系统查询结果权威发布”,3秒钟给出查询结果,却只是为了把你的手机号骗到手。

以期货头部公司为例,当投资者通过浏览网站听到期货经营机构想步入其官网进一步了解时,顺手在搜素引擎上输入名称,却能出现好几个类似的“山寨网站”,如果没认清“官方”俩字,鼠标一点,进去的可能就是圈套,其实搜索引擎也颇具“心机”,这些网站前面大都有小小的且不甚显著的“广告”字样。

记者随机点入几家“山寨”链接,其实就是借用与著名公司相似度极高的名称降低自己的点击量。据知情市场人士透漏,这类“山寨”网站背后根本没有接入到真实的交易系统,实质大多是场外对赌。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件,那么投资者所交易的只是非法机构构建的虚假大盘,客户的资金并未经过建行监管系统,而是转到个人帐户,这样就造成许多投资者的资金被非法侵吞。此外,盘面似乎看着在运行,但是所有的数据都是所谓的机构自己伪造的,投资者交易的行情都只是虚假数据的波动。

其实记者也太是不解,该网站居然接这种非法“广告”,挣这钱是不是有点……

为此,“正牌”期货公司亦不堪其扰。新湖期货、海通期货、南华期货均曾就此发布过公告,表示公司并未授权其他机构或个人以公司名义举办业务,也未授权其他机构或个人使用公司商标及标示,并公布公司唯一官方网址以及多个非法假冒网站股票配资平台,提醒广大投资者注意区分。

搜索引擎存在竞价排行的方法外盘期货配资论坛,让不少乐意花钱的“山寨”网站排在搜索结果靠前的位置。事实上,非法平台利用“山寨”网站的主要目的便是获客。此前有媒体曾报导,现货市场在百度搜索上的业务投放量仅次于“莆田系”医院。

有资料显示,在百度推广的交易所会员企业呈稳步增长趋势。百度的一份对外资料显示,部分交易平台通过百度推广8个月快速吸纳会员单位逾200家,会员一年净入金在几千万到几十亿不等,这种借助推广形式获取会员的速率令人咋舌。据悉,有相当数目的现货经营机构一年收入5000万元,有4000万元投给搜索引擎,获客成本这么昂贵,但利润仍低于投入,因此这种交易所和会员单位对此推广业务仍趋之若鹜。

非法机构推广猖獗、现货盗窃成灾,严重损害投资者利益。由于“魏则西风波”的影响,百度搜索在搜索竞价排行等业务上进行了规范,国家网信办也对百度的业务提出了整改要求。

二、代理内盘交易的圈套

近年来,投资内盘期货的投资者越来越多,但好多无辜的投资者成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。

国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理中国澳门、纽约、伦敦等市场欧盘、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供身分护照、开户并收取相关费用后,便可通过这种机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。

当前,外盘期货之所以成为不法分子坑骗投资者的手段,其一是借助大多数的国外投资者未能开外盘户,便认为内盘期货很神秘的心理;其二则是内盘期货缺乏监管。而事实是,根本不存在进行内盘期货交易更容易赚钱的情况。

1994年以后,境内期货市场停止内盘业务后,一直到明天,国内有关部门没有批准任何一家境内机构在境内举办内盘期货代理业务。

根据国家规定,未经批准的任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违背规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或联通客户端参与境外期货交易,一旦发生纠纷,自身权益将难以得到有效保护。

我国境内投资者想要进行内盘期货交易,主要有境外金融机构和境内期货公司香港分支机构这两个渠道,投资者可以通过正规的持牌机构开户进行交易。

三、变相现货交易的圈套

原油、白银、沥青这种大宗商品现货投资,原本不是普通老百姓日常关心的领域,但如今却通过QQ、聊天室、直播平台进入大众视野。这真的是一种“低投入、高回报、交易灵活又靠谱”的投资方法吗?

所谓的“变相期货”是指未经国家主管部门的批准,一些地方机构、企业甚至一些个人在现货批发市场私自以现货的名义,采用期货市场的部份运行机制和一些交易方法进行标准化合约交易。这些年来,“变相期货”交易在各地现货市场仍然无法避免,甚至呈现愈演愈烈的态势。“变相期货”交易对市场体系的健康稳定发展带来了巨大害处,而且也导致了众多社会经济问题。

大宗商品现货交易涉及红茶、邮币卡、艺术品、文创等商品,主要是为了便捷现货商在互联网上方便交易,但被个别不良机构借助,模仿现存交易所行情运行系统,做成了“类期货”交易,从而获得非法利润。

事实上,期货交易有高杠杆、T+0交易、双向交易等奇特机制,因此被公认为投资风险较高。国内外都把它作为一个严格监管的领域,我国对于期货相关的业务车牌、从业人员资格都有建立的监管体系,设立了期货市场监控中心来监控资金安全炒股配资,客户开户之前必须先讲风险,做好顾客风险等级评估和充分的风险阐明,期货公司还必须持续拥有充足的净资本以抵挡各类经营风险,投资者保护基金也为期货投资者提供了补偿渠道。正是这一整套建立的投资者保护体系,保障了期货市场的常年稳定健康发展。

其他市场借鉴期货市场的交易形式,如果缺乏般配套的严格监管体系和投资者保障机制,不仅会损害投资者的利益,也会导致市场混乱无序,从而影响社会稳定。

四、虚假宣传的圈套

一些不法分子常常以“老师”“期神”自居,以“只要跟随我做,就能赚大钱”的说法吸引投资者。

不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播aPP等发布信息,说期货交易“投资小、收益大”,只要跟随“老师”做,就可以“一个月利润翻倍”。不法分子大多借助投资者“一夜暴富”或急于减亏的心理,采用夸张、煽动或吸引眼珠的宣传用语吸引投资者。虽然通过陌陌、QQ、微博、直播软件、电话等各类渠道拉个人投资者进群,晒赢利截图等方式略显庸俗和低级,但受贪婪人性驱使,普通老百姓还是极易受不法分子的诱导,盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方式和方法,一不小心就走上非法期货交易的公路,甚至陷入其中、无法自拔。

一般来说,非法期货活动的目的是为了套取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子常常会采取各类推销手段,如打折、优惠、频繁催收、制造紧迫感等方法,催促投资者尽早将资金攻入其控制的建行帐户。

这些非法平台往往是直接借助虚假电子盘伪装行情,人为操作价钱涨跌。一些行情软件app经过层层包装,加之上各类托词“查漏补缺”,普通投资者很难判定其真实性。此外,这些平台常使用误导性宣传语,片面指出甚至夸大利润,弱化甚至不提示风险。

五、非法配资的圈套

场外配资本质上是一种资金借贷关系,配资公司将自有资金和从市场募集来的资金通过平台借给投资者,实现投资者的杠杆交易,而配资公司提供期货帐户和资金,收取月息。为了确保出借资金的安全,配资公司实时监控顾客帐户资金情况,设置平仓线和预警线,当顾客资金抵达预警线,配资公司会通知顾客自行减仓或补充保证金,一旦顾客资金触碰平仓线,配资公司有权立刻平仓。场外配资的杠杆率极高,有的甚至10倍以上,远远低于场内配资(融资融券)1倍的杠杆率,年化利率通常在20%至33%之间,也远低于场内配资的6%至9%。

场外配资公司通过电话营销、手机邮件、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍配资业务。为迅速吸引关注,发展业务,场外配资的宣传五花八门,“低门槛、10倍杠杆、配资资金秒到帐”“充值则免息再送红包”等等,还有的配资公司违规做起了“配资+个股推荐”业务,极具煽动性和诱惑力。

一般来讲,配资公司为了“拉客”,避而不谈高杠杆风险,实际上投资者的交易风险被放大了好多倍,一旦市场暴跌或上涨幅度较大,就会使参与高杠杆配资的投资者顿时爆仓,亏得血本无归,甚至背上巨额欠款。

场外配资使投资者的帐户安全性无保障。投资者帐户由投资者和配资公司共同把握,由于配资公司并非从事证券经纪业务的合法机构,没有内控、风控和外部监督,因而游离在法律监管的灰色地带。一旦配资公司萌生贪念,就可能铤而走险,卷款逃亡。

而且高风险的场外配资与个人投资者风险承受力显著不匹配,投资者应该谨记前些年场外配资造成散户惨烈损失的教训,对形形色色的宣传保持清醒,坚持闲钱投资、理性投资、价值投资。如确有融资需求,可通过合法的期货经营机构进行融资融券交易。

如何防范?

针对上述的非法期货,投资者应做到事前防范、事中保护、事后维权三个环节,避免落入不法分子悉心布置的“陷阱”,一旦发觉交易场所或其分支机构存在举办类期货交易、操纵市场价格、挪用泄露交易保证金、限制顾客出入金、与顾客“对赌”等违法问题,应立刻向有关部门举报,如果不留神掉入了非法期货的骗子,也应当通过正规途径进行维权。

要做到事前防范,投资者应了解非法期货的特点。非法期货活动是一种典型的涉众型违规犯罪活动,严重干扰正常的经济金融秩序,破坏社会和谐稳定。不法分子常常使用虚假身分和虚假信息,通过夸大宣传、承诺利润等手段,以各类方式作掩护,引诱投资者上当受骗。不法分子侵吞投资者钱财后,往往立刻挥霍一空或则逃之夭夭,投资者损失无法追回。

随着政府对非法期货活动严打力度的不断加强,不法分子从事非法期货活动的隐蔽性也越来越强。总结来看,识别非法期货活动,可以从以下四个方面来判定:

一看业务资质。期货行业是特许经营行业,按照规定外盘期货配资论坛,开展期货业务须要经中国证监会批准,取得相应业务资格。未取得相应业务资格而举办期货业务的机构,是非法机构,请不要与这样的机构打交道,以免上当受骗。投资者假如想要晓得一家公司或人员是否具备期货业务资格,可以登入中国证监会网站()或中国期货业商会网站()进行查询。

二看营销方法。开展期货业务活动,要遵循期货法律法规有关投资者适当性管理的要求,合法的期货经营机构在从事经纪业务时,要按规定主动向投资者提示期货交易风险,并不得向顾客作获利保证,不得与顾客约定分享利益或共担风险。但是,不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息,说期货交易“投资小、收益大”,只要跟随“老师”做,就可以“一个月利润翻倍”,这是在侵吞投资者钱财,投资者一定要小心。不法分子大多借助投资者“一夜暴富”或急于减亏的心理,采用夸张、煽动或吸引眼珠的宣传用语吸引投资者。期货投资是有风险的,不可能稳赚不赔。

三看转帐帐号。一般来说,非法期货活动的目的是为了套取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子常常会采取各类推销手段,如打折、优惠、频繁催收、制造紧迫感等方法,催促投资者早日将资金攻入其控制的建行帐户。合法期货经营机构只能以公司名义对外举办业务,也只能以公司的名义开立交行帐户,不会用个人帐户或非本机构帐户进行收款。投资者在转帐环节应该愈发慎重,如果收款帐户为个人帐户或与该机构名称不符,投资者一定要提防。

四看互联网址。非法期货网站的网址常常采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券经营机构网址的基础上变换或降低字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国期货业商会,查看合法期货经营机构的网址,不要登录非法期货网站,以免误入圈套,蒙受损失。

投资者投资相关产品,要先考虑资金安全。要保护自身的资金安全,一是选择政府机关依法批准筹建的交易场所举办交易,不要到无任何部门批准筹建的“黑平台”“黑中介”参与交易。二是认真查看交易场所的交易规则、交易方法是否符合国发[2011]38号和国办发[2012]34号文件的规定,如果是现货交易,尤其关注其是否采取了国家严禁的集中竞价、做市商等交易方法。三是关注资金的存管保管制度。一般来说由正规的清算机构推行统一清算的交易场所,不经过交易场所,资金相对安全;如果没有集中清算,至少有保证资金的建行第三方存管监管制度(需要说明的是假如仅仅是资金保存在农行,并不足以保证资金安全),如果没有资金的第三方存管监管制度,直接由交易场所的经纪会员或则交易场所保存交易资金,投资者就应该对资金安全保持合理的怀疑。四是投资者须要安全保存自己的交易、资金帐户的密码,不要把密码交给所谓的投资顾问、理财顾问,避免资金被泄露,确保自身资金安全。五是关注交易帐户的资金情况,发现资金被侵吞或则窃取的,要立刻向公安机关和交易场所监管机构报警或投诉。

关于一些现货交易平台,判断交易场所的交易是否可靠,从根本上取决于交易活动、交易规则是否守法合规、监管是否完备、风险是否可控,并非取决于审批机关。而且,经过市级人民政府的集中清除整治且初验通过,只能说明基于当时的情况来看,该交易场所是依法合规的,后续仍需由市级人民政府做好日常监管工作。实践中,确有一些交易场所在通过清除整治初验后“死灰复燃”,从事违法交易活动。投资者选择交易场所举办交易,应当认真了解交易品种、交易规则、监管情况、风险大小,合理评估自身风险承受能力,审慎选择交易场所参与相关交易活动。

关于非法从事境外期货,根据《期货交易管理条例》,未经中国证监会批准,任何单位或则个人不得筹建或则变相筹建期货公司经营期货业务(含境外期货经纪业务)。境内单位或个人从事境外期货交易的办法,由中国证监会同国务院有关部门拟定。中国证监会目前仍未向任何机构颁授境外期货经纪业务许可证,并且仍未颁布境内单位或个人从事境外期货的办法。

境外期货代理的机构及人员一般在国外无实际经营机构,投资者参与这种交易导致的损失,一般无法追回。由于开户的投资公司不是期货公司,根据中国证监会、国家工商总局《关于进一步明晰在取缔非法期货交易中职责分工的通知》规定,凡涉及期货公司、期货经纪公司以外的机构非法从事境外期货交易的案件,由工商部门牵头取缔。投资者应该直接向该投资公司所在地的工商行政管理部门反映。如果涉案的金额较大,还可以向公安机关报警,由公安机关处理。

除经国务院或国务金融管理部门批准筹建从事金融产品交易的交易场所外,其他交易场所均由市级人民政府根据属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。如果投资者怀疑交易场所或其分支机构存在违规违法问题,可以向交易场所或其分支机构注册地市级人民政府反映问题,如果觉得其行为构成犯罪,可携相关证据材料向公安机关报警。

如果投资者遭到非法期货活动侵犯,怎么维权?

根据国家有关规定,非法期货活动的取缔谦和后处理由地方人民政府负责。投资者遭到非法期货活动侵犯后,为让不法分子及时得到取缔,尽可能挽回损失,请在第一时间向当地公安机关报警,或者向当地工商部门、期货监管部门反映。投资者应妥善保管好协议、汇款单、银行流水等账簿以及通话邮件记录、交易记录等材料,提供给地方政府有关部门,以便于其取缔非法期货活动,维护自身合法权益。

如果非法期货活动构成犯罪,被害人应该通过公安、司法机关民事追赃程序追偿;如果非法期货活动仅是通常违法行为而没有构成犯罪,当事人符合《民事诉讼法》规定的控告条件的,可以通过刑事诉讼程序恳求赔付。

非法期货活动是否涉嫌犯罪,由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关依照工作须要,可以提请中国证监会及其派出机构开具认定意见,作为办案参考。中国证监会及其派出机构按照公安机关、司法机关或其他有关行政执法部门的要求,依法对正在立案侦查、调查或审理的特定期货涉嫌犯罪案件或行政违规案件进行性质认定。

投资者在遭到非法期货活动或对各种地方交易场所交易性质存疑时,应及时向公安机关报警或向地方政府有关部门举报,并妥善保存有关证据材料,以免引起损失。

目前,境内只有4家期货交易所挂牌交易的期货品种是合法期货交易,即北京期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所及中国金融期货交易所,此外,经国务院同意、中国证监会即将批准的北京期货交易所正在设立中,不过目前没有上市期货品种。

投资者必须通过正规期货公司开户才能正常交易并得到法律保护,正规期货市场是遭到国家严格监管的金融市场,投资者的资金安全和市场的三公原则有严密的体系在保护,除此以外,那些披着现货外衣的变相期货或各种堪称集合竞价、N倍杠杆、无实物交割的大宗商品投资平台都尽量远离。

对于投资股票、期货、期权等高风险金融产品的投资者来说,拥有辨认非法金融交易的能力、提高风险防范意识、同时具备专业知识素质非常重要。

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