今日说法 | “股神”直播设投资圈套,人为操控资金流入私人帐户,股民巨亏上万元

原标题:今日说法 | “股神”直播设投资圈套,人为操控资金流入私人帐户,股民巨亏上万元

来源|CCTV今日说法(微信号:cctvjrsf)

本来以为可以跟随老师挣钱

可没想到钱没赚到

不到半个月

18万就巨亏了11万余元

“完美圈套”

周大爷家住四川省成都市温江区,是一位老散户。不久前,一名自诩是某炒股公司的工作人员给周大爷推荐了一个股票直播间,称在这个直播间里,不但能免费听课,还有“大神”免费推荐股票。一听免费,周大爷果断加入了。

听了一次课后,周大爷倍感太震撼。直播间里,气氛激增,有观众不停地为讲师鼓掌送花,还有人说自己跟随讲师挣了好几十万,周大爷也越来越信服直播间里的讲师。

老板擅自拿公司资金去公司户炒股

第四次课的时侯,直播间的讲师说,“炒股不如炒期货指数来钱快,只要你们跟随他的方向买,都能赚到钱”。周大爷就掏出了18万元存款,按照客服的指导,通过一个叫“期之家”的平台进行期货投资。没想到,不到半个月,就巨亏了11万元,周大爷认为这上面有隐情,就报了警。

根据周大爷的举报,成都市温江区警方调查发觉全市居然有20起类似的案件,而且都与“期之家”期货交易平台有关。

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经过调查,警方发觉这种散户的钱并没有真正步入期货市场,而是通过“期之家”平台进到一个空壳公司的帐上,再经由这个空壳公司流入两个私人帐户,警方怀疑这是盗窃。

但是,很多人觉得股市有风险,这些都是正常亏,当民警告知那些受害人被骗了时,他们尚且不信,还怀疑警员是假的。

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“吸金黑手”

吸入资金的两个私人帐户分别是一个叫谢连强的帐户,另一个帐户是盗用他人的信息开户,而帐户的实际持有人叫刘良,是湖南人,也是一家上海树懒科技有限公司的负责人。警方发觉这家上海树懒科技有限公司正是涉案期货交易平台“期之家”的实际持有方。

经查,广州树懒科技有限公司根本没有权限做股票或者期货交易配资平台,涉嫌非法经营。随后,警方又发觉,这个期货盘分为实盘和虚盘,大量资金步入到虚拟盘中,而实盘的资金十分少,警方觉得没有步入实盘的这一部分钱属于非法占有,相关人员涉嫌联通盗窃。

2018年6月1日,成都市公安局温江分局出动400多名警力在广州市、长沙市、海口市和成都市举办同步集中拘捕行动,连夜作战,共抓捕参与联通盗窃的9个涉案公司相关工作人员156人,其中包括14名骨干成员。

据调查,诈骗窝点的成员先逐渐取得受害者的信任,最后诱导其下载“期之家”平台,进行美国期货投资。

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涉案公司的负责人刘良说,无论顾客的钱步入实盘还是虚盘,他们都能赚到钱,通过实盘她们攫取手续费,通过虚盘的话,除了赚手续费以外,客户巨亏的钱就都是她们的。经统计,通过“期之家”平台被骗的有2000多人,亏损的金额高达1.3亿元人民币。

“金融怪才”

据相关嫌疑人交待,谁步入实盘谁步入虚盘都是人为可操控的,而谢连强就是幕后的操控黑手。谢连强,广州人,26岁,是金融界的一个“鬼才”,当年以广东省佛冈县中考状元的身分步入名校读金融专业。

考上学院后,谢连强在中学开办了金融剖析商会,还集资创业,先后做过股票培训,开过舞厅、KTV,成为了中学的风云人物。当时谢连强找了十几个人众筹开KTV,刚开上去,他就把他的股份重新稀释掉,分给其他人。几个月后,KTV严重巨亏关门,开店始末,只有谢连强挣了一百多万。

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投身于金融行业后,没过几年,谢连强就接连买了二手保时捷和二手宾利。

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后来,谢连强加入了刘良的上海树懒科技有限公司,作为公司的一级销售代理,发展了好多代理商,拿到收益的80%以上。但他自己却不开代理公司,只做直播间里的一名讲师,只有入金几十万,甚至上百万的顾客才有资格听谢连强授课。

怎么在手机上开炒股户_老板擅自拿公司资金去公司户炒股_拿银行贷款炒股会查吗

在这起案件中,谢连强上可以做老板,下可以做职工,警方觉得他起到了主导的作用,认定他应当是主要犯罪嫌疑人。然而,迄今为止,谢连强称自己是根据老总的指使行事,自己的行为不是盗窃,最多只是商业欺诈,而且一直觉得任何人的情商都没有他的情商高。

经逐一审查老板擅自拿公司资金去公司户炒股,刘良等人对其犯罪事实供认不讳,目前案件已步入审查控告阶段。

普法时间

pufashijian

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Q1:

在网路上,很多直播间里常常有一些所谓的“股神”、“大师”,称帮你预测股市或则期货市场的走势,帮你挣钱配资网,怎么看待这些现象?

A1:

不管是微信群还是其他的聚合的这些群体,如果要做类似讲师这样的向他人推荐股票、金融产品的工作,就一定要有相应资格,而且必须遭到国家相关机构的监管,其必须尊重事实、遵守规则。本案中老板擅自拿公司资金去公司户炒股,随便拉个微信群,吸引众人出席,然后讲师就开始授课,其中就存在好多问题,轻的就是违规,稍微严重一些的都会涉及欺诈、诈骗,甚至会衍生出网路博彩。其实,这也是我们国家目前的一个灰色地带,大家没有分清哪些是赌场,什么是投资,赌博和投资不一样。赌博是不能够发财的,发财那也是碰巧的。但是投资就不一样,风险有多大,可能利润就有多大,反过来也一样,收益和风险是相对称的,这就须要你有相当的金融学知识。但很多人不乐意去读这些知识,不乐意做功课,积累经验,就想一夜暴富。在这个气氛中,比如说在一个特定的会场,讲师口才又好,然后“水军”又突显得好,就会使一个普通的人忽然失掉心智、理智,盲从投钱。期权市场上变动十分大,稍不小心都会到杠杆之下,完全赔掉。

Q2:

很多时侯做境外的期权、期货投资,其实是一种不合规的行为,受到损失也未能得到保障,该怎样进行投资呢?

A2:

如果做美国的就必须在合法的渠道上,比如说,我国的监管制度设计就做了好多安全防范。即使这么,也有一定的道德风险。如果你不留神加入到一个完全非法的平台当中,你想那种道德风险有多大。所以,选择国家容许的合法平台做投资。更重要的是,你还要有知识的储备和经验的积累,然后随着自己能力的提升,成为一个合格的金融投资者,不能不去学习也没有知识储备,而是以一种赌场的心理投资,很难不赔本。而且,一定要签订一个股票交易的正规合同。像这个案子中,很多消费者还没有意识到自己被骗,因为这些人做的平台太逼真了,他们在交易当中,所谓的实盘和实际的期货、股票交易是完全一致的,其实反过来看,受害人当时是否晓得这个软件有没有得到国家法律认可,它有没有资格从事金融管理呢,这些工作都没做,就把自己投入到交易中,很容易上当受骗。

编辑 | 张鑫(实习)

主编 | 王秀敏

案件来源 |《今日说法》节目《虚实之间》

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