重庆抓获“撮某网”平台场外配资案,涉案交易规模达550亿

证券时报·e公司11月24日消息,为严厉严打场外配资活动,切实维护市场秩序和投资者合法权益,重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队推进协作、执法联动、共享情报线索,形成严打合力,联手抓获“撮某网”平台场外配资案,涉案交易规模达550亿元,涉及注册用户4万余名。

近期,经上海民警查明,重庆某公司使用北京一家软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信公众号“chw-999”等系列互联网平台,对接配资金主获取配资资金及期货帐户,并在获取的期货帐户下开办分仓帐户,发展代理商拉拢配资客户,在分仓帐户中进行配资炒股。

据证券时报·e公司记者了解到,上述公司组织构架严密,下设风控部、客户部、财务部、招商部、合规部等多个部门,为宣传拉拢顾客,专门筹建科技公司,开发股票分析和财经新闻分享软件“股小秘”,通过免费试用、组织培训、不实宣传等手段,引导顾客到“撮某网”系列平台开户配资炒股。

据悉,其相关平台配资杠杆比列高达8倍,以管理费名义按年息2分缴纳顾客配资利息,另按1.5‰收取顾客交易手续费,从而谋取暴利。经上海民警查证,“撮某网”系列平台使用了81个金主期货帐户股票配资,发展一、二级代理商共计349家,遍及广东、广东、上海、重庆等16个省市,发展注册用户4万余名。其中在线配资,充值顾客约1.5万名(重庆辖区1284人),充值金额约11亿元,交易金额达550亿元,平台收入约2.8亿元,返佣金额约2.4亿元,主要犯罪嫌疑人非法获利约1200万元。

在案情基本查清后,重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公安派出所重庆配资论坛,调集300余名警力,对该公司及其各地代理商同时展开收网行动,共查处平台公司1个、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取了民事强制举措。截止目前,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查控告。

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根据《证券法》有关规定,证券融资融券业务属于期货公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。场外配资是指以低于投资者支付的保证金数倍的比列向其出借资金,组织投资者在特定期货帐户上使用借用资金及保证金进行股票交易,并缴纳月息、费用或利润分成的活动,本质上属于只有期货公司才能依法举办的期货融资融券业务。

需要强调的是,未取得相应业务资质的配资中介机构、软件公司等,以系统分仓、出借帐户、点买配资等模式从事场外配资及相关活动重庆配资论坛,构成非法经营期货业务,以非法占有为目的组织举办虚盘配资则构成诈骗罪。

重庆证监局强调,配资机构不具备经营期货期货业务资质,违反了现行期货法律法规,严重损害了投资者合法利益。

为此,监管部门诚恳提醒广大投资者,股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法筹建的期货公司或期货公司进行。投资者勿必保持理智态度,增强风险防范意识,始终将风险控制在自己可承受范围内,远离非法配资,以免上当受骗或导致自己难以承受的损失。

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