提供1:10的无月息配资?小心!别着了“虚拟盘”的道

抛出诱饵

拨打电话随机找寻顾客,根据顾客出资金额根据1:10的比列无月息配资

盈利模式

每一笔股票交易,平台将会缴纳0.3%的手续费。如果风险保证金不足本息的30%,平台系统还会强制平仓。

资金流向

客户在平台上炒股亏损的钱,最终全部流入幕后操控者的私人建行帐户。

今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一警察接到一个陌生电话,对方自诩某公司业务员,如果你有炒股需求,对方可为你根据1:10的比列为你提供无息股票配资,然后,你可在公司指定的两款股票交易平台进行交易。

实际上从今年开始,四川南充多位居民都曾接到过这样的电话。警方调查发觉,该公司并非正规期货公司,属于非法场外配资,而其向顾客推荐的交易平台,其实只是一个虚拟盘。客户向该公司平台所缴的资金并未流入股市盘面,而是流向公司背后的金主。

5月23日,成都商报-红星新闻记者从成都彭山民警据悉,警方已将6名涉嫌非法经营期货证劵罪的嫌疑人擒获,警方调查发觉,其主要嫌疑人在国外多个城市均开有分公司,其顾客多达上百人,涉案金额上千万,案件目前正在进一步深挖调查中。

蹊跷

炒股电话打到警察手机上

民警发觉有隐情

今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一警察接到一个陌生电话,对方自诩是辖区某电子商务公司业务员,公司主要为顾客做股票配资,可依照顾客出资金额根据1:10的比列为其无月息配资。

凭着职业敏感,该警员怀疑该公司的背后可能存在门道。随后,高坪民警联系了中国证券监督管理委员会四川监管局,经核查,前述电子商务公司并未取得《经营期货期货业务许可证》。

在猜想得到否认后,高坪民警随后组建专案组,对该公司进行秘密侦查。警方通过进一步侦查发觉,该公司的总公司设在广州,并在四川,贵州以及省内的自贡、达州、乐山等多个城市设有10余家分公司,业务员一旦联系到有炒股意向的顾客后,会使对方抵达公司签订合同,然后在手机上下载公司制定的APP软件,作为股票交易的平台。

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不过,公司所推荐的股票交易平台,其实只是一个仅限于资金交易的虚拟盘,属于非法场外配资。

高坪区公安分局经侦大队副大队长兰棵告诉记者,易某系该窝点的头目,也是公司背后的“金主”,投资顾客的炒股资金最终全部归口流入易某私人帐户。

4月25日,南充顺庆民警出动50余警力,成功将涉嫌非法经营期货证劵罪的易某、黄某、唐某、王某、陈某以及易某的妹妹等6人全部抓捕,扣押笔记本20余台,车辆5台,作案手机30余部,扣押涉案资金1000余万元。目前重庆配资论坛,案件正在进一步深挖中。

模式

1:10股票配资

每笔交易收0.3%手续费

周先生(化名)是一位老散户,2018年底,他接到了上述电商公司业务员的电话。尽管单笔交易缴纳的手续费有点高,但公司给出的“按顾客出资金额1:10的比列无息配资”的诱饵,让他有些心动。

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周先生抵达这家坐落南充市高坪区的公司,跟公司签订一份无月息股票配资的“证券抵押欠款协议”,公司经理黄某则帮他在手机上下载了一款用于股票配资交易的APP,并为他申请了一个在该APP平台上进行股票交易的帐号。同时,黄某还提醒周先生,平台仅限于股票交易,但不能盯盘,只能在正规股市选好股票后,通过手机在该平台上进行交易。

周先生告诉警察,他随即投资了70万元,公司也根据合约为他配资700万元,他相当于有770万的资金可在该平台用于股票交易。周先生说,尽管是无息配资,但自己的每一笔股票交易,平台将会缴纳0.3%的手续费。

按照协议约定,周先生可在平台上自主买卖上市期货,但在承当配资高利润的同时,他也要为配资的高风险埋单。周先生说,自己在该平台的资金,都是直接存入黄某私人银行卡上作为股票配资保证金,如果自己买进的股票亏损重庆配资论坛,当风险保证金不足自己所缴本息的50%,自己就必须及时止损,如果风险保证金不足本息的30%,平台系统都会强制平仓,让自己血本无归。

投资者邓先生(化名)就遭到过被系统强制平仓,他先后两次存入40万元在上述公司的APP平台进行股票交易,但仅过了10多天,他所购股票就涨到了平仓线,在连续补几次仓后,行情并未好转,在2019年春节前,他因未及时止损,账户被平台系统强制平仓,他在该APP平台上炒股前前后后共巨亏了约20万。

今年春节后,邓先生找到黄某重新开办帐户。不过今年4月份,邓先生和周先生等人发觉黄某失踪了配资网,而手机上下载的用于股票交易的APP平台,也已难以进行交易。

幕后

花钱买了两个“虚拟盘”

吸引上千投资者来交易

办案警察调查发觉,上述成都某公司的总监黄某,其实是易某的手下,而他推荐给顾客的股票交易APP平台,其幕后金主正是易某。

易某去年30岁,只有小学文化,四川达州武胜县人,曾在上海一家从事股票配资的公司当业务员,2014年,公司停止经营后,易某从公司退出。后在上海注册了一家投资管理公司,开始自己坐庄从事股票配资。

易某告诉办案警员,2015年11月,自己从网上订购了一个手机APP股票平台,并急聘业务员联系炒股客户。

2018年9月,易某花10万元在网上订购了另一个手机股票交易平台。与第一个平台不同,在该平台炒股的顾客,不用找公司开帐户,可直接在平台上注册帐户,炒股资金也不用存入公司,而是在平台充值进行交易。

不过,这两个股票交易平台的共同之处在于配资炒股,客户收取的资金最终均归口流入易某的个人建行帐户。据易某交待,两个股票交易平台的名子都是他自己取的,均可以模拟股市盘面的数据但是同步,客户可在平台上进行股票的加仓和卖出,但这都是虚拟的,并非真正的股票交易,为顾客股票配资的数据,也都是他一个人在进行操作。

经民警初步查明,通过易某所掌控的两个APP平台炒股的用户多达上万人,其涉案资金超千万元。

风险

客户资金流入私人帐户

随时面临“爆盘”

上千的顾客,易某等人是怎样把握对方个人信息资料的?

最初,警方怀疑易某等人通过非法渠道订购顾客个人信息,不过后期调查发觉,易某下边的公司在急聘业务员后,会在网上下载一些股票配资的行业话语,让业务员学会后,然后选取公司所在城市的手机号段,随机拨通找寻顾客。

易某事后告诉警察,客户在平台上炒股亏损的钱,最终全部流入自己的私人建行帐户,这也是他挣钱的主要渠道。如果顾客申请提现,易某直接从自己的建行帐户提现转给顾客,整个过程就两三分钟。

不过,如果两款平台的投资客一时集中提现,而自己手中资金不够如何办?易某说:“只有先给后面的(客户)提现,最坏准备就是爆盘”。

办案警察提醒,目前,一些公司在没有经营期货业务资格的情况下,以“配资”的名义诱使投资者绕过期货经营机构参与期货交易,这实际上从事的是非法期货活动。投资者如参与其中,相关利益不受法律保护,参与期货交易一定要通过合法的期货经营机构进行,这些机构的名单可以到中国证监会、中国期货业商会网站进行查询。

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