神秘的反单是这个平台盈利“秘诀”

为挣钱,非法期货平台居然与顾客反向操作。近日,浙江省乐清市检察院提起公诉的一起特大非法经营案在当地法庭开庭审理,检察机关指控钱某等25人涉嫌非法经营罪,涉案金额高达46亿元。

期货平台广撒网,愿者上钩

“您好,期货投资了解一下吗?”“我们那边有老师指导的,投资便捷快捷”。生活中,大家经常接到这样的恐吓电话,没兴趣的人直接挂断,而有兴趣的浙江乐清居民王先生被这样的电话带进了都城公司的期货平台,并在两年间相继投资了上千万元。

都城公司的期货平台不是境内的外盘期货,而是境外的内盘期货,该公司通过资金杠杆为顾客放大1倍至10倍杠杆进行投资操作,并缴纳高额手续费。

湖南的胡先生在某金融直播间中“期货名师”的推荐下,也在都城公司的期货平台开设帐户,进行投资操作。

期货市场风险较大,没过多久,王先生和胡先生投资的资金都亏完了,但是负责与她们对接的客服和直播间名师仍继续给两人“画大饼”:“这个巨亏只是一时现象,只要跟进操作,肯定可以赢利的。”他们还举出了一些人通过操作某品种反亏为盈的“事例”,鼓动两人继续投资。

只要动动脚趾,客户的巨亏金额如同潮水般涌来

浙江金华的小李是都城公司的一名职工配资公司,大专结业的他通过网路急聘步入公司。都城公司坐落于北京、杭州的顶尖写字楼,办公场所“高大上”外盘期货配资论坛,更令小李惊喜的是,以自己的学历、工作经验也能够领到几千元的年薪,而在这家公司,仅仅三年时间,其收入就如雄鹿般上升到日薪几万元。善于观察的小李很快发觉,原来公司还有一个作为最高机密的“反单部”,与财务部和公司老总在另一地点办公,这个部门才是公司高额赢利的来源。

原来,正常的订单流程是顾客在都城公司的期货交易平台上操作下单,经由台湾分公司、美国结算公司下单到国际期货交易市场。如果A顾客买空1笔,B顾客买多1笔,就会形成净头寸(多头与破位头寸的差额),两笔订单相对抵冲,都城公司就不需要将该部份订单发送给日本结算公司在国际期货市场下单。在实际经营期货平台过程中,都城公司的高管发觉,绝大多数顾客操作期货都是巨亏的,只要与那些顾客对着干、反着买,客户下单数据就不需要发送到国际期货市场,客户原本应当巨亏给期货市场的资金就落入了公司的腰包。

于是,都城公司购买了手动反单软件,通过交易平台进行反单操作。只要动动脚趾,客户的巨亏金额如同潮水般涌来,一个月最多可以赢利1000多万美元。这一操作立即使原先只能以手续费维持营运的公司扭亏为盈,赚得盆满钵满。

案发被抓股票配资,涉案金额46亿元

实际上,中国境内是不容许进行内盘期货交易的,都城公司不仅没有经营期货交易的资质,而且其工商登记的经营范围中也没有期货及期货信息的经营范围,属于非法经营。

2018年5月,前文中提及的王先生在亏了不少钱后,又打电话给都城公司的客服进行沟通。没想到外盘期货配资论坛,客服一着急,把反单的事说漏了嘴。王先生随后向公安机关报警。公安机关经过初步调查后,决定对都城公司立案侦查,包括董事长钱某在内的50余名职工相继被抓获归案。

经查,2010年以来,钱某、黄某等人先后在广州、上海、杭州、香港注册创立都城公司,以电话营销、网络推广等方法发展代理商、吸引顾客进行内、外盘期货交易。2015年以来,该公司涉案金额达46亿余元。

2017年2月,钱某等人指示“反单部”人员通过手动反单软件对12个期货品种设置参数,将顾客的交易数据对冲拦截,截留交易资金,赚取顾客巨亏金额,累计攫取7亿余元。该案经过七天庭审,法院将择期公审。另此外,涉及该案的另外27人还在审查控告中。(记者 范跃红 岳思轩)

(责编:管福华(实习生)、孝金波)

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