涉案达550亿元,注册用户4万余名!重庆抓获“撮某网”平台场外配资案

今年以来,证监会持续严打场外配资违法违法行为,但非法场外配资活动仍然屡禁不止。

近日,重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队推进协作、执法联动、共享情报线索,形成严打合力,联手抓获“撮某网”平台场外配资案股票配资平台,涉案交易规模达550亿元,涉及注册用户4万余名。

“撮某网”系列平台配资杠杆比列高达8倍

近期,经上海民警查明,重庆某公司使用北京一家软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信公众号“chw-999”等系列互联网平台,对接配资金主获取配资资金及期货帐户,并在获取的期货帐户下开办分仓帐户,发展代理商拉拢配资客户,在分仓帐户中进行配资炒股。

重庆配资论坛

据证券时报报导,上述公司组织构架严密,下设风控部、客户部、财务部、招商部、合规部等多个部门,为宣传拉拢顾客,专门筹建科技公司,开发股票分析和财经新闻分享软件“股小秘”,通过免费试用、组织培训、不实宣传等手段,引导顾客到“撮某网”系列平台开户配资炒股。

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据悉,其相关平台配资杠杆比列高达8倍,以管理费名义按年息2分缴纳顾客配资利息,另按1.5‰收取顾客交易手续费,从而谋取暴利。经上海民警查证,“撮某网”系列平台使用了81个金主期货帐户配资平台,发展一、二级代理商共计349家,遍及广东、广东、上海、重庆等16个省市,发展注册用户4万余名。其中,充值顾客约1.5万名(重庆辖区1284人),充值金额约11亿元,交易金额达550亿元,平台收入约2.8亿元,返佣金额约2.4亿元,主要犯罪嫌疑人非法获利约1200万元。

在案情基本查清后,重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公安派出所,调集300余名警力,对该公司及其各地代理商同时展开收网行动,共查处平台公司1个、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取了民事强制举措。截止目前,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查控告。

重庆证监局强调,配资机构不具备经营期货期货业务资质,违反了现行期货法律法规,严重损害了投资者合法利益。

为此,监管部门诚恳提醒广大投资者重庆配资论坛,股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法筹建的期货公司或期货公司进行。投资者勿必保持理智态度,增强风险防范意识,始终将风险控制在自己可承受范围内,远离非法配资,以免上当受骗或导致自己难以承受的损失。

证监会多次提示风险,各地证监局配合打击场外配资

自今年9月份证监会举办布署专项治理行动以来,河北、深圳、青岛、江苏四家地方证监局也相继启动“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违规活动专项治理行动。今年7月8日,证监会在官网曾对258家非法从事场外配资的平台及其营运机构名单进行了集中爆光。

据青海证监局11月3日发布的风险提示,“场外配资”是指以低于投资者支付的保证金数倍的比列向其出借资金,组织投资者在特定期货帐户上使用借用资金及保证金进行股票交易,并缴纳月息、费用或利润分成的活动。整治对象包括配资中介机构、软件开发公司、证券公司、证券帐户出借人和借用人、资金提供方等。

行为模式主要包括以下四种:

一是系统分仓模式。主要指配资中介机构借助帐户分仓系统将期货帐户分拆为若干虚拟交易子帐户,并提供给投资者进行股票配资交易。

二是出借帐户模式。主要指配资中介机构将自有或控制的期货帐户提供给投资者进行股票配资交易。

三是虚盘配资模式。主要指配资中介机构借助虚拟股票交易系统组织投资者进行股票配资交易,投资者的交易指令和资金并未实际步入证券交易系统。

四是点买配资模式。主要赐教买人(即资金需求方)提供股票交易策略,投资人(即资金提供方)提供配资资金和期货帐户重庆配资论坛,双方经配资中介机构撮合后进行股票配资交易,并按约定分享投资利润。

据悉,在刑事诉讼中,场外配资被定义为非法经营,若涉及虚拟盘,则以诈骗罪裁定。

根据新《证券法》有关规定,除期货公司外,任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和期货融资融券业务。

对于去年场外配资活动的活跃,厚石天成投资创始人投资总监侯延军在接受期货日报记者专访时表示,每当市场行情稍有起色,场外配资就会卷土重来。本质上这是资金逐利的属性,确实很难清除。

“从监管的角度来看,自2015场外配资泛滥推进市场行情大幅波动,非法配资一直是监管的重点,但是有需求都会有市场,这种顽疾因为市场确有需求,导致屡禁不止。如何引导那些资金和需求步入合法合规的渠道,大禹治水,以疏代堵,是摆在监管面前的一道困局。”侯延军说。

监管层去年已多次提醒投资者,对各种“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”要提升防范意识,避免侥幸心理,自觉远离违规活动,以免遭到财产损失。

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