设立股份有限公司及发行股票咨询服务方案_建筑/土木_工程科技_专业资料

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设立股份有限公司及发行股票咨询服务方案 (讨论稿) 甲方:拟筹建股份有限公司(募集形式)的单位 乙方: 根据《公司法》规定,以募集形式筹建股份有限公司,是指由发 起人认购公司应发行股份总量不多于百分之三十五, 其余股份向社会 公开募集或则向特定对象募集,通过证券市场发行股票。 咨询服务方案如下: 一、筛选企业 符合上市条件的企业为高新技术小型企业、科技型中小企业、其 它符合上市条件的企业。 企业基本条件: 1、大型企业总资产 6 亿元人民币以上,中型企业总资产 3 亿元 人民币以上; 2、资产负债率高于 60%,净资产收益率小于 15%(计算公式: 净利润/净资产×100%) ; 3、产品科技含量高,技术创新性强,有较大的市场潜力; 4、企业经营状况良好股票配资平台,建立完善现代企业管理制度,法人整治 结构合理; 5、创业企业灯具有创新意识,开拓精神,精于现代经营管理。 经过调查研究成立公司一起炒股, 筛选符合上市条件企业, 做为培植上市企业目标。 -1- 二、签订意向书 乙方和具有上市条件的企业(甲方)进行接触、洽商,如乙方有 意向以募集形式筹建股份有限公司,双方签定意向书; 三、调查研究 乙方就乙方以募集形式筹建股份有限公司的条件进行调查研究, 时间为 15—-20 个工作日。

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甲方应积极提供以下资料: 1、近三年财务审计报告及最近一个月财务报表(资产负债表、 损益表、现金流量表)及会计报表各项目数据主要财务指标的差别分 析比较表; 2、近三年及近来一期纳税资料及其法律依据; 3、公司改制方案或转制构想,非经营性资产或不良资产情况及剥 离意向;公司员工情况及离退休、富余人员安置方案;关联交易(和企 业生产经营有关联,如原材料、营销网路、辅助生产等)的情况; 4、公司资产结构情况,土地使用权或农地处置方案。如公司有 国有资产,说明国有资产管理方法; 5、公司募集资金额度计划及按此额度拟上项目情况,项目可行 性研究报告及政府主管部门批文; 公司就调查研究内容开具乙方能够上市的评估报告,交乙方研究 决策。 调查研究费用由甲方自付。 -2- 四、签订咨询协议书 甲方决定上市股票配资,在双方有关意见一致的基础上,签订筹建股份有 限公司咨询合同,重点为: 1、乙方咨询服务内容 (1)协助乙方创立×××股份有限公司(筹) ; (2)受乙方委托选择和聘请保荐机构。按我国《证券法》和《证 券发行上市保荐制度的暂行办法》 ,保荐机构负责期货发行的主承销 工作,依法对公开发行募集文件进行核查,向中国证监会开具保荐意 见,聘请保荐机构的费用由乙方决定; (3)受乙方委托选择和确定期货发行的中介机构:会计师事务 所、资产评估事务所、法律事务所、土地估价所等中介机构,聘请中 介机构的费用由乙方决定; (4)协助乙方制定股份公司设立及股票上市的计划; (5)协助乙方制订公司改制、重组方案; (6)协调乙方与主承销商、中介机构的相关工作; (7)协助乙方组织申请公开发行股票报送材料; (8)协助乙方股票上市申请、上市有关事项; (9)协助乙方处理股份公司筹备、成立、发行股票出现的相关 不可预见问题; 2、乙方咨询服务费 鉴于股份有限公司上市存在较大的不确定性, 且上市公司筹备过 程中大概需人民币 300 万—400 万左右,时间 2 年—3 年左右,企业 -3- 负担较大,公司咨询服务费用可分两期支付: 一期为设立阶段,甲方支付甲方人民币 20 万元,协议书签署后 10 个工作日内将款打到甲方账户; 二期为募集资金到位,公司股票上市后 10 个工作日内乙方支付 乙方人民币 50 万元。

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如甲方需和乙方跑上海处理申报事项,乙方差旅费由乙方负责。 3、甲方权力和甲方义务 (1)甲方有权决定股份公司筹备、股票发行上市的各个事项; (2)乙方有义务就股份公司筹备、股票发行上市的关键环节和 重大事项提出咨询意见,供乙方决策时参考; 4、双方责任 (1)甲方责任 ①承担筹办股份公司和股票发行上市决策似乎是正确的, 但因各 种情况不能上市的责任; ②筹备上市所需经费; ③负责拟上项目建议书可研报告送审, 筹备股份公司和发行股票 相关文件的送审,上市材料的送审; ④组建拟创立股份公司的筹办机构,并配备有一定工作能力的人员; ⑤负责接待主承销商、相关中介机构,并提供相应的工作条件。 (2)乙方责任 ①选择好主承销商及相关的中介机构; ②对股份公司筹备和股票发行上市的重大问题如资产重组、 资产 -4- 评估、财务审计、法律事务等提出咨询意见; ③负责乙方、主承销商、中介机构之间的沟通、协调工作。 五、咨询服务工作的条件 1、 甲乙双方签署咨询服务合同并乙方将服务费打到甲方账户后, 乙方即可举办咨询服务工作; 2、公司提供必要的工作条件,如交通工具、笔记本笔记本及相应 的工作时间; 3、咨询工作组为 2 人,其中:负责人一名、助手一名; 4、一期咨询服务费到位后,提取 %为咨询负责人劳务费, % 为助手劳务费; 咨询工作开始时领取劳务费支出的 50%, 咨询完成后 发放余下 50%;二期咨询费到位后,提取 费成立公司一起炒股, %为助手劳务费,一次性领取。 %为咨询负责人劳务 5、在咨询服务中发生的差旅费,餐费(可依照数额)实报实销。 -5-

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