突发!场外配资爆雷,有小型平台疑似跑路,受害者自诉损失数千万

记者在“贝格富盗窃”群中见到,短短一天多时间,这个群早已有300多人,他们在群内通过小程序自发统计受害人地域、联系方法、损失金额,记者领到的一份受害人清单显示,受害者群体散播全国各地,投入金额不等,最少的是5000元,占比最大的区间是20万-50万元。最大的一笔,是群中一位受害者表示自己有1200万元被贝格富套走,但真实性不详。

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部分受害者登记受骗情况。

“我之前使用过配资,但是那家配资平台限制太多,对仓位要求较高,收费也比较高,所以就在网上找到了现今这家。我总共加了她们3个客服,前期特别的积极和热情。平台关闭后,早上我给客服发信息,他们没有再回复我。”一名受害者向记者解释他为什么为选择这家配资公司。

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受害者向证券时报记者提供的海南贝格富科技有限公司的配资转账记录。(杨树/摄)

“刚开始我比较留神,只转了8600元进去,赚了6000多元后就提现,我发觉她们是对公账户海南贝格富科技有限公司转的,所以就放心建仓了。”而另外一位受害者提供的信息显示,4月初,该配资平台开始提供了私人建行帐户和支付宝帐户给投资人用于打款。

“昨天下午配资平台还可以登陆,晚上11点左右的时侯我发觉官网没办法登陆,APP也登不进去。”记者听到,该受害者所说的APP名为“HOMS钱江版”,现还可以打开,但是帐户未能登入。

配资平台为何跑路 模拟盘?实盘?

记者发觉,受害者大多具有丰富的炒股经验,很多人都以前玩过配资,并非“股市小白”。采访时,多名受害者表示,难以理解该配资公司为何要跑路。按理说,今年行情不错,配资公司光靠缴纳月息,就能过得挺滋养,现在又极少会有个股因连续一字涨停不能强平的极端行情。“除非她们做的是虚拟盘!”

所谓虚拟盘,就是投资者的交易,并没有最终接入的交易所的系统,只在该配资平台上显示,投资者与配资公司之间互为对手盘,现阶段行情好,所以配资公司赔得多,难以承受投资者的提现需求,所以选择跑路。

贝格富配资平台无法打开后,部分受害者将矛头指向开发有“HOMS钱江版”的恒生电子股份有限公司,而就在2019年的4月3日,恒生电子曾发布公告澄清“目前恒生电子及控股子公司均未研制、销售任何配资软件。”

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记者发觉,受害人使用的“HOMS钱江版”需通过特定的链接下载,界面与市场上的“HOMS钱江版”有所不同。某受害者表示“之前在平台交易的时侯我就认为不对劲,因为我怕买不到票,下单都会比当前股价高一点这样买,但是每次买的时侯成本就是按当时递交的价钱而不是实时价钱成交。”

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受害者向证券时报记者提供的配资平台交易记录与实盘对比情况。

“首先27分,我卖出去是价钱10.35元,实际盘口成交价是10.36元。再次27分的成交手数对不上。配资平台加上去是1666手,实盘中只有832手,1666手跟832手相差巨大配资网站,这就是虚假模拟盘操作。”受害者向记者表示,在平台关闭前股票配资爆雷多少钱,他已将交易记录保存了一份,并和实盘进行对比。

受害人昨(11)日晚发觉贝格富配资平台无法登入,随后没多久,贝格富在官网挂出一条平台关闭消息,表示为响应国家新政,公司决定停掉所有股票配资业务。公告中仅留下一个邮箱,要求投资者按要求递交提现资料。

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大部分受害者均表示,没有向她们留的邮箱发邮件,希望非常无望,很可能只是配资平台的缓兵之计。

李先生早已订好12日回上海的机票,“在这等着也没意义,目前还没有结案,派出所说暂时未能定性是集资还是盗窃,现在只是作一个登记与统计,他们再往上报。”

我去体验了场外配资,声称已有百亿规模,业务员却只要求中学学历

“您炒股,我凑钱,1至10倍杠杆随便配,盈利全归您。注册就送1888元,再送5000元实盘资金。”股市低迷之际,想要炒股赚钱的你,看到这样的广告,会不会怦然心动?

场外配资:40亿还是100亿?规模全靠编

近日,不时就有配资公司的电话打过来,不胜其烦。电话接得多了,时报君倒认为,不妨听听她们如何说,有什么套路?随后便接了一通配资公司的电话。荒诞的是,电话中的工作人员介绍自己的平台,却连公司的名子都不会拼,在回答记者问题的时侯,需要经常向对面的人核实,生涩至极。

“我们那边提供1:9的配资,比如说你用10万元激活帐户,系统会给你配90万元的资金,总共会有100万元来买卖股票。5分钟可以快速开户,入金当日即可以到帐。”

“你们资金规模有多大?”

“我们从2013年开始做配资,股东背景实力十分雄厚的,还拥有行业领先的精英团队,管理完善的风控体系,现在配资配出去的达到40个亿了。”

记者加了一名配资工作人员的陌陌。该工作人员宣称,公司的配资规模在80亿元到100亿元之间,这和上述电话中描述的40亿元差了一大截,显然两个工作人员之间没有达成默契,或许整个的规模就靠她们随口散布,更有夸大资金量的嫌疑。

该工作人员介绍称,配资公司与券商有合作,可以直接在平台买股票。“我们合作的券商有华福、银河等,很多,因为我们还有线下配资。”那么,真的有券商为配资平台打开了交易托词吗?

为核实配资人员所述情况,记者分别致电华福、银河了解实际情况。截至发稿,华福证券方面未回应记者的专访电邮。银河证券相关负责人以不了解相关业务情况为由,要求记者专访业务部门,但并未提供业务人员的联系方法。

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实际上,2015年股市异常波动后,监管部门已禁止券商向配资提供交易插口,近期也有两名券商营业部负责人由于违法为顾客提供配资便利遭监管部门处罚。但其实是为了指出自己的配资平台合法合规配资网站,前述工作人员向记者解释称,“我公司提供的是期货公司独立期货帐户,就是普通投资帐户,非外接产品帐户,资金来源为民间私人资金而非建行储蓄资金,同样是配资,属性却截然不同。”

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记者登录该配资平台后发觉,界面和券商交易平台差别不大,投资人可以直接买卖股票、持仓、平仓记录均有,充值资金秒到,提现则须要T+1到帐。而据一名用户透漏,“我对着同花顺看的,都是同步的。”

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而该平台为吸引投资者入场,配资比例最高可以达到1:9,并且为无息配资,仅交纳交易手续费,还承诺不操作没有任何的费用,同时还有年化3.19%的利润退还给用户。

“我们会缴纳两个费用,一个0.5%的交易手续费,每笔交易都收。一个是0.298%的管理费。”工作人员表示,上述费用包括了卖出的费用、券商佣金、印花税和过户费等等。

“好的才贵,可以提升资金利用率,获取收益最大化,真正做到以小博大。”工作人员向记者说。

记者算了一笔帐,例如委托建仓股票500手,价格为20元,委托建仓的估值为100万元,此次交易的手续费就是5000元。据介绍,用户委托建仓股票时还须要收取10%的履约保证金,用于承当操作巨亏赔偿。

该配资公司网站介绍,一旦可用资金为负会立刻被平仓。假如同一投资者开通了多个帐户,但其中一个或几个帐户资金为负时,平台将对其所有帐户提现给以冻结,并将其名下所有帐户进行资金划转,直到帐户的可用资金均为负数。

“通常股票一个涨停都会巨亏10%,我们不会管盘面,不能追加保证金都会立刻平仓。如果用户出现穿仓,系统将立刻冻结帐户,我们会对用户提出索赔。”该工作人员表示。

在记者指责平台的安全性问题时,工作人员没有耐心地向记者保证道:“我们平台在住建部都是可以查得到的,资金由第三方监管,平台是安全可靠、真实存在的。做了6年缺你这1万元啊!你可以实名后冲个500元或1000元再提现试试。”

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记者加了另外一个配资平台的客服陌陌,在对话中,微信仍然提示“与对方发生资金往来可能存在风险。请注意核对身分,涉及转帐、转账等勿必电话确认,谨防行骗。”

微信规定,一旦陌陌账号被举报多次涉嫌误导、诈骗,微信官方会按照提供的证据进行警告处理股票配资爆雷多少钱,如果属实将会进行封号一天或则三天的惩罚。如果频繁被人举报,可能面临永久封号的处理。

而再看一下前面这个配资平台的公告,以“微信好友达到上限”为由更换过两次微信号,而实际情况可能是因为多次被举报封号了。实际上,这种没有严格第三方监管的平台,一旦注入资金后,其帐户安全将难以得到保障。

拉群免费推荐“金股”

为了进一步赢得记者的信任,上述配资工作人员把记者拉到一个124人的“股票分析带单群”微信群中。记者多日观察发觉,时不时会有客服拉人进群,也有人被踢出群。活跃的时间段通常在早上8点30分至下午3点,也就是开市前到收市的时间。

群中有一位“老师”会免费在盘中推荐“金股”,并且为群员剖析个股。令人费解的是,这位“老师”很少剖析公司的基本面,一句话就建议减仓买入。所谓的免费推荐“金股”和剖析个股也不过是为了使群员注册配资。套路很简单,看了下边这个图就懂了。

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在“金股”上涨后,群里就有几个人赞叹“老师”厉害,然后有“群员”咨询如何注册配资平台,客服随即便会开启定向密集信息轰炸,又是陌陌又是打电话,不少群员蠢蠢欲动开始注册配资账户。

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“我看中的是安全不安全,先提现一下,如果今天到帐了就把钱充上。我曾经也用过配资,那家被关了,钱白白打了水漂。收费很低,怪自己贪实惠。”一名心动注册了配资账户的群员向记者表示。

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而在群聊天成员列表中,分享下降股票的“群员”和咨询配资的“群员”,多排在进群的前两列,也就是最早被群主拉进群的人。此外,群中明晰身分的客服多达12个,还不包括隐藏在群中的“托”。记者尝试添加了一名在群中咨询使用平台的群友,很快配资平台的工作人员便将记者与该群员的聊天记录截图发过来,让记者放心使用,还仍然催促注册帐户。

招聘业务员竟要求中学及以下学历

记者得悉,该配资平台是由上海一家科技公司运营。企查查信息显示,该公司的注册时间为2018年2月,注册金额为100万元。公司的经营范围为网路信息技术研制;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等,并没有相关的金融营业资质,涉嫌违法经营。

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该配资公司位于杭州罗湖的分公司近日在前程无忧发布了多个急聘“证券电销”、“股票销售员”岗位的广告,但专业度这么高的岗位,对工作经验要求居然为无,学历要求均为中学及以下,月薪从6000元至10000元不等。

谁在为配资平台提供“便利”?

配资平台的交易系统中,一个关键的环节是支付。记者调查发觉,在该平台进行转帐交易,所调用通道为北京银生宝电子支付有限公司。也就是说,即便在平台上操作的资金步入了券商系统,但须要通过支付公司“过账”。如此一来,投资人的资金的安全就无法得到保障,如果配资平台关闭,投资人的钱将被锁住。

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据北京银生宝电子支付服务有限公司官网介绍,该公司成立于2006年5月30日,是一家致力于在传统互联网和联通通信网领域大规模应用在线支付,并借此为基础提供全方位金融配套服务的电子金融服务提供商。

“我们的资金由第三方平台上海银生宝负责监管。”上述配资工作人员也介绍称。

记者发觉,2018年2月1日,上海银生宝同样为另外一家股票配资平台“牛某网”提供了资金托管服务。据某媒体报导,该网负责人梁总表示:“颇费周章引入第三方资金托管平台,目的在于着力保障投资人的资金安全,更符合监管要求,为投资人构建最安全的股票配资平台”。

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记者在“投诉直通车网站”上看见了多个关于北京银生宝的举报贴,分别投诉北京银生宝为非法期货交易平台提供交易通道和非法赌场平台提供支付链接、结算业务等。

而在2018年10月,上海银生宝就因违背支付业务规定被央行上海分行给与警告,并被没收违规所得的227.68万元,并处以罚金260.3万元。

当记者拨打深圳银生宝上海分公司的电话时,接听工作人员慎重地表示“你就不要再找银生宝了,我们早已在打官司了。”记者再三追问下,该工作人员以“不便捷多说”为由挂断了电话。

场外配资风险高 权益无法得到保护

随着2019年行情回暖,场外高杠杆配资开始死灰复燃,配资成为股市的热门关键词之一。部分共享自行车上贴有配资公司的广告,不少投资者经常会接到配资客的恐吓电话。

配资实际上属于民间借贷,高息按揭炒股,与券商融资业务类似,然而券商融资融券对投资者有高门槛要求,民间的配资行为则没有资金指标的要求,杠杆高,对于投资者而言风险也更大。

以记者上述提供配资的公司为例,并没有证券经纪业务的从业资质,缺少建立的风控系统,投资者的个人资金很难得到有效保障,存在资金安全和交易风险的问题。

一、强制性平仓。

通常,提供配资的公司为了保障自己的资金安全,设有预警线和平仓线,随时监控投资人的帐户资金使用情况,如果投资者的股票亏损到警戒线,无法继续追加保证金都会被强制性平仓。

二、穿仓风险。

如果投资人在配资平台的持仓股票当日下跌较大,则有可能出现穿仓的风险,即投资人在炒股时不但将自己的资金全部亏掉,还把配资公司的钱给亏。为保障平台资金安全,配资公司一般还会对穿仓提出严格的要求。

三、配资平台真假难辨。

提供配资的公司存在因各类缘由倒闭的风险,也有配资公司以虚拟交易平台或非法吸收投资者资金卷款逃走的案例。一旦配资平台“玩失联”,投资人转进去的钱就很难再追回来。

四、权利义务不平等。

记者在梳理某配资公司提供的协议时发觉,配资公司巧妙的在法律申明条款上将平台停运所导致的顾客损失推得一干二净,明确表示“暂停服务期间所导致的一切不变与损失,本网站不负任何责任。”

实际上,配资公司和投资人双方权力义务是不平等的,加上资产损益的高波动,业务初审不规范,场外配资风险特别高。正如2015年场外配资乱象所引起的一系列问题,部分投资人就由于配资平台跑路血本无归,终日奔忙在索赔和维权的路上。

近期场外配资死灰复燃的征兆也导致了监管部门的注意,为维护市场稳定,防止出现配资扰乱市场稳定的行为,监管部门也对市场提出了严格的监管要求。然而市场上仍存在部份配资公司违规高杠杆配资的行为,亟待进一步加强监管和规范。

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