清除场外配资 净化股票市场

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最近一个多月,中国股市一街走强,自6月1日三大期指集体阳线高开以来,上证指数直线反弹,收盘暴跌近2%,收复2900点整数关口,引发各路资金慢跑入场。沪深两县当日合计成交超过7500亿元配资公司,其中沪港深通北向资金急剧流入约120亿元。

进入7月,在资金的推进下,上证指数跃过3000点,在不到10个交易日下跌逾500点,两省成交金额也放大到万亿元以上,近一周更是每晚维持在1.5万亿元左右。

随着股市不断升温,股民参与的热情日趋激增。火爆的行情和挣钱效应,让一些投资者形成了挣快钱的觉得。与此同时,各种违法违规资金也活跃上去,通过方式多样的路径步入股市。

在此背景下,沉寂已久的场外配资活动蠢蠢欲动。各类配资公司、平台纷纷展开宣传攻势,参与场外配资的散户数目与资金规模迅速下降。这些配资平台手续简便、配资速度快,杠杆倍数从几倍至10倍场外配资股票交流,最高达到12倍。

深圳市一家从事配资业务的公司平台数据显示,截至7月12日,累积配资人数已达29.12千人,累积配资金额达21.36亿元。其中配资炒股,按月配资余额9.3亿元,按天配资余额7.7亿元。

场外配资高杠杆资金快速进出股市,不仅容易激化股市波动,而且可能搅乱市场秩序、造成散户损失。2015年场外配资就异常火热,其杠杆配资造成的流动性风险是当初市场下跌的主要诱因之一。

为了规范资本市场,7月8日,证监会公布了258家非法从事场外配资的平台及其营运机构名单。证监会表示,根据新修订的证券法,证券融资融券业务属于期货公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。场外配资活动本质上属于只有期货公司才能依法举办的期货融资融券业务,相关机构或个人未取得相应期货业务经营资质从事场外配资活动的,构成非法期货业务活动,属于违法行为,将被依法追究法律责任。

证监会相关负责人表示,新修订的证券法和最高人民法院于2019年11月发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》,明确了场外配资合同属于无效协议,场外配资参与者将自行承当相关风险和责任。

监管部门的心态让场外配资公司、平台望而却步,一些配资平台已变革从事股票代持、为券商等机构获取流量、成为第三方服务平台。

在监管部门清除场外配资的同时,银行个贷资金违法步入股市的现象也开始显露。随着股市持续火爆,一些企业将低息纾困按揭资金转而投向股市获利。一位城商行负责人透漏,目前一种比较常见的操作手法,就是企业通过一系列关联交易,将个贷资金转到关联企业帐户场外配资股票交流,从而避免建行的监管视线,达到入市炒股或用于场外配资的目的。

虽然监管部门仍然严禁个贷资金违法步入股市,但禁而不止。虽然新政法规规定企业不能用信贷资金炒股,但并未严禁企业以自有资金投资股市。通常这三者很难分辨。

7月11日,银保监会再次指出,当前非常要加强资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违法参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最须要的领域和环节。最近,各建行机构开始整治个贷资金流向。一些企业虽然感受到建行调查的压力,已开始从配资公司撤资或退出股市。

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此外,在骤然入市的信贷资金中,消费贷等建行资金步入股市也是搅乱资本市场的一股“浊流”。与券商融资和场外配资一样,消费贷资金步入股市,本质上也属于杠杆资金投资股市。

由于个人消费贷流向分散、数额有限、人员繁杂,银行的贷后管理工作难度很大。对于资本市场而言,消费贷资金步入股市,一旦产生规模效应,就会从量变到质变,特别是在股市暴跌时减缓市场波动,放大市场风险。在搅乱金融秩序的同时,也加强了工行风险。

为此,监管部门已要求金融机构对消费贷违法“绕道”进入股市进行整治。

随着证监会对场外配资的清理,银保监会指出禁止银行保险机构违法参与场外配资和对个贷资金、消费贷违法步入股市整治工作的推动,相信我国资本市场将愈加健康稳定。

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