场外配资风险有多大? 记者亲身体验“虚拟盘”套路

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本报记者吴晓璐

7月8日,证监会集中爆光了258家非法从事场外配资的平台及其营运机构,提示投资者场外配资风险。证监会表示,场外配资平台均不具备期货业务经营资质,有的涉嫌从事非法期货业务活动,有的采用“虚拟盘”等形式涉嫌从事盗窃等违规犯罪活动。

近年来,证监会对场外配资一直处于打击状态。多个投资者告诉《证券日报》记者,最近两年市场环境已有很大改善,基本没有接到过配资公司的电话和邮件。今年3月份施行的新证券法规定,证券融资融券业务属于期货公司专营业务,未经证监会核准股票场外配资靠谱吗,任何单位和个人不得经营。2019年11月份最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,在指出场外配资违法性的基础上,明确了场外配资合同属于无效协议,场外配资参与者将自行承当相关风险和责任。

“虚拟盘”套路:

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赌的是投资者大几率亏钱

场外配资提供的高杠杆资金,不仅会搅乱市场秩序,加大股市波动,也可能对投资者个人财产导致损失。更有甚者,有配资平台提供的帐户,根本没有券商插口。投资者下单根本没有报入场内,即没有真正建仓股票或者期货,只是在配资平台提供的帐户上显示持仓,实际上与配资平台形成了对赌,即“虚拟盘”。

《证券日报》记者在访谈中,就碰到了疑似“虚拟盘”配资平台。记者通过网页与北京某配资公司咨询配资事项时,该平台人员告诉记者,公司提供的软件,是和著名券商联合开发的,是父子交易帐户。在注册、实名认证和冲值保证金后,记者获得一个帐户。公司通过母帐户将资金本息和配资资金归入子帐户,供配资者使用。在申请配资方案、下载交易软件以后,记者就可以开始交易。

该配资公司官方APP显示,可以免息配资、按天配资、按月配资和VIP配资,最高提供15倍杠杆,月息最低0.3%,远高于市场1.5%-1.7%的利息。在记者多次追问交易后是否能在券商处复印交易流水后,上述配资平台人员先称可以在母帐户看交易情况,后称可以在券商处看交易流水,最后又承诺,可以在券商处复印交易流水。

在该人员指引下,记者下载了配资公司的官网APP进行注册,之后须要冲值资金作为保证金,但是在扫码冲值时股票场外配资靠谱吗,显示的收款人却是一家服装店,与配资平台声称的第三方支付平台托管完全不符。此时记者通过搜索发觉,之前已有网友爆光,在该平台配资交易赢利后未能提现金。因而指责该平台为“虚拟盘”交易。

“子账户模式通常是小型集团或则MOM基金使用的。因为一个集团公司下面可能有多项业务,如果开立多个投资帐户,实际运行中程序比较冗长,但若各个业务部门使用同一个帐户股票配资,又不太好结算。”一位资深金融从业人士告诉记者,“这种分帐户系统,需要专门的软件配资平台,一般期货公司或期货公司会提供给集团顾客或MOM基金使用。”

该人士告诉记者,有的配资平台会自己开发父子帐户交易软件,正常的情况下,配资者通过子帐户下单后,母帐户相应的在券商处下单,投资者在交易所有真正的持仓。

但是,有的配资平台提供的帐户,只是在子账户软件中显示持仓,没有券商插口,也没有真正下单,这种是最恶劣的。“虚拟账户里,投资者亏的是虚拟资金,但是平台直接交纳和领到的,却是与巨亏数量对应的真金白银。配资平台赌的就是大部分投资者是亏钱的。”

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打击场外配资

需要各方合力多管齐下

据《证券日报》记者梳理,目前在多起配资合同民事纠纷中,法院早已裁定配资合同无效,因配资合同取得的财产,配资人应该给以退还。也有多人因配资被法庭断定为构成非法经营罪而被判有期徒刑,设置“虚拟盘”骗局的,则被判诈骗罪。

6月29日,裁判文书网发布的江苏省无锡市中级人民法院关于来某丽、来某棋等盗窃再审刑事裁定书显示,来某丽订购软件搭建虚拟期货交易平台,让业务员谎称“中金公司”投资顾问,通过陌陌、QQ侵吞别人信任,以帮助炒港股期货为由,通过虚假出资、配资加杠杆、高频交易、吃客损等方法,骗取、诱导被害人入金百万元。因此,来某丽被判有期徒刑六年三个月,其余六人分别被判有期徒刑五年至七年不等。

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记者据裁判文书网统计,截至7月9日,以“配资合同、合同无效”为关键词搜索,今年以来,已经有42起民事判决书或判决书,其中浙江省法院的裁定最多,有20起。以“配资、非法经营”为关键词搜索,今年以来,已经有26起刑事判决书或判决书,也是浙江省最多,有6起。

据报道,除了公示场外配资平台,目前,证监会以及相关证监局正在配合公安机关大力取缔场外配资平台和机构,目前已有数宗非法场外配资案件步入司法程序。下一步,证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清除和关掉。

“场外配资跟证券市场直接相关,但是又属于证券市场业务,所以证监会在有限的权利范围内,通过移送或促进公安机关对场外配资平台进行严打,已经是能做到的最好形式之一。”中国人民大学法学院院士、民商事法律科学研究中心研究员叶林表示。

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